Εκτεταμένος αναδρομικός έλεγχος σε ελεύθερους επαγγελματίες
Σύμφωνα με ερμηνευτική εγκύκλιο της απόφασης του ΥΠ.ΟΙΚ. οι τράπεζες καλούνται να διαβιβάσουν στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) αναλυτικά στοιχεία για τους πελάτες τους που είναι ελεύθεροι επαγγελματίες και διαθέτουν τραπεζικές καταθέσεις άνω των 200.000 ευρώ που πιστώθηκαν στον λογαριασμό τους κατά το προηγούμενο έτος ή είναι επιχειρήσεις που έχουν στους λογαριασμούς τους συνολικές καταθέσεις ή αναλήψεις μετρητών που ξεπέρασαν τις 300.000 ευρώ κατά το προηγούμενο έτος.
Οι προαναφερόμενοι θα θεωρούνται ύποπτοι φοροδιαφυγής και θα υφίστανται εξονυχιστικό έλεγχο. Η ΓΓΠΣ θα προχωρήσει σε εκτεταμένες διασταυρώσεις μόλις παραλάβει τα στοιχεία και θα ελέγξει τις φορολογικές δηλώσεις των αντίστοιχων ετών, ώστε να εντοπίσει τυχόν περιπτώσεις απόκρυψης εισοδημάτων.
Τα στοιχεία που αφορούν στο έτος 2011 θα πρέπει να αποσταλούν στη ΓΓΠΣ από τις τράπεζες μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2013, ενώ εκείνα που αφορούν στο 2012 θα πρέπει να αποσταλούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013.Ακολούθως, για τα επόμενα έτη, η διαβίβαση των στοιχείων θα γίνεται μέχρι τις 30 Απριλίου.
Οι τράπεζες θα διατηρούν τα στοιχεία που αποστέλλουν στη ΓΓΠΣ για τουλάχιστον τρεις μήνες από τη διαβίβασή τους και η Γενική Γραμματεία για έξι χρόνια από την παραλαβή τους.
ΠΙΟ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ
